證券代碼：600117        證券簡稱：西寧特鋼     公告編號：2021-018

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、           會議召開和出席情況

(一)  股東大會召開的時間：2021年5月18日

(二)  股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司101會議室

(三)  出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長尹良求先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書熊俊女士出席了本次股東大會；公司部分高管人員列席了此次股東大會。

二、           議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱：2020年度董事會工作報告

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

2、  議案名稱：2020年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

3、  議案名稱：2020年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

4、  議案名稱：關(guān)于2020年度利潤分配的預(yù)案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

5、  議案名稱：2020年度獨立董事述職報告

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

6、  議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

7、  議案名稱：關(guān)于為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式表決通過了《2020年度董事會工作報告》；

2.以普通決議的表決方式表決通過了《2020年度監(jiān)事會工作報告》；

3.以普通決議的表決方式表決通過了《2020年度財務(wù)決算報告》；

4.以普通決議的表決方式表決通過了《關(guān)于2020年度利潤分配的預(yù)案》；

5.以普通決議的表決方式表決通過了《2020年度獨立董事述職報告》；

6.以普通決議的表決方式表決通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司對該項議案回避表決。

7.以普通決議的表決方式表決通過了《關(guān)于為青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、  律師見證結(jié)論意見：

西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

西寧特殊鋼股份有限公司

 2021年5月18日